نبایدها و مصادیق پولشویی

1. از واگذاری هرگونه چک (اعم از چک عادی و چک بانکی) به صورت مستقیم به حساب صندوق اکیدا خودداری فرمایید. لذا ابتدا چک به حساب سرمایه گذار وصول گردد و پس از آن اقدام به واریز وجه به حساب اوراق با درآمد ثابت کاردان فرمایید.
2. از واریز وجه به حساب صندوق با درآمد ثابت کاردان با کد ملی غیر از فرد سرمایه گذار اکیدا خودداری فرمایید.
3. استفاده از حساب های مشترک در صندوق ممنوع است لذا هنگام ثبت نام اشخاص حساب مشترک برای ایشان در پورتال قابل تعریف نمی باشد. .
4. به هیچ عنوان از حساب بانکی به نام فرد ثالث، به حساب کاردان فردی دیگر واریز ننمایید . حساب بانکی که وجه از آن واریز می گردد باید به حساب کاربری شخص سرمایه گذار مطابقت داشته باشد .

به روز شده در: 11/06/2025